케냐의 공인 외환 국

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2015 년 11 월 23 일 월요일.

케냐 외환 국 목록.

우편 주소 : P. O. Box 476-00606, 나이로비.

실제 주소 : Pamstech House, Woodvale Grove, Westlands, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2003 년 1 월 11 일.

우편 주소 : P. O. 박스 21646-00505, 나이로비.

실제 주소 : Adams Arcade, Ngong Road, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2003 년 11 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 10884-00400, 나이로비.

실제 주소 : Kenindia House, Nairobi.

면허 날짜 : 1995 년 1 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 1755-80100, Mombasa.

물리적 주소 : Motor Mart Building, Moi Avenue, Mombasa.

라이센스 날짜 : 2008 년 9 월 29 일.

우편 주소 : P. O. Box 97803, Mombasa.

전화 : 041-5486950, 0722412649, 0733466729.

실제 주소 : Nyali, Mombasa.

라이센스 날짜 : 2003 년 11 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 42909-00100, 나이로비.

전화 : 2244186 / 2248289/2244188.

실제 주소 : Stanley Building, Kenyatta Avenue, Nairobi.

면허 날짜 : 1995 년 8 월 16 일.

우편 주소 : P. O. 박스 11076 & 00400, 나이로비.

전화 : 0205249664, 0732622429, 0702022429.

실제 주소 : Nakumatt Ukay, Westlands, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2014 년 5 월 26 일

우편 주소 : P. O. Box 10964-00400, 나이로비.

실제 주소 : Clyde House, Kimathi Street, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2009 년 11 월 24 일.

우편 주소 : P. O. Box 43966-00100, 나이로비.

전화 : 2226777 / 2224729/317217.

실제 주소 : I. P.S. Building, Ground Floor, Kaunda Street, 나이로비.

라이센스 날짜 : 1995 년 9 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 39166-00623, 나이로비.

실제 주소 : 나이로비 Ngong Rd 1 층 Prestige Plaza.

라이센스 날짜 : 2008 년 7 월 25 일.

우편 주소 : P. O. Box 47452-00100, 나이로비.

실제 주소 : Vedic House, Mama Ngina Street, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2008 년 5 월 16 일.

우편 주소 : P. O. 박스 32268-00600, 나이로비.

전화 : 3581293, 020-3586802.

Physical Address : 나이로비, KICC 1 층.

라이센스 날짜 : 2008 년 1 월 30 일.

우편 주소 : P. O. Box 49580-00400, 나이로비.

전화 : 2222140, 3168025.

팩스 : +254 2-216163.

실제 주소 : Old Mutual Building, Kimathi Street, Nairobi.

면허 날짜 : 1995 년 7 월 21 일.

우편 주소 : P. O. Box 10284-00100, 나이로비.

실제 주소 : Reairoa House, Nairobi.

라이센스 날짜 : 1995 년 9 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 130-20100, Nakuru.

전화 : 051-22214183, 2216524.

실제 주소 : Menengai Motors, George Morara Avenue, Nakuru.

라이센스 날짜 : 1995 년 9 월 1 일.

우편 주소 : P. O. 박스 871-00502, 나이로비.

실제 주소 : Crossroads Shopping Center, Karen, 나이로비.

라이센스 날짜 : 2008 년 5 월 12 일.

우편 주소 : P. O. 박스 22515-00400, 나이로비.

실제 주소 : Corner House, Mama Ngina Street, Nairobi.

면허 날짜 : 1995 년 6 월 6 일.

우편 주소 : P. O. Box 16381-00610, 나이로비.

전화 : + 254-20-6761628, 6760476, 6762301

실제 주소 : 2 층, Olympic Complex Center, 1 Ave / 7th street, Eastleigh, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2003 년 12 월 15 일.

우편 주소 : P. O. 박스 42444-00100, 나이로비.

전화 : 608659, 609547, 607721

실제 주소 : Wilson Airport, Nairobi.

라이센스 날짜 : 1995 년 11 월 2 일.

우편 주소 : P. O. Box 100414-00101, 나이로비.

전화 : 2247041, 2250676, 222950

실제 주소 : Jamia Plaza, Kigali Street, Nairobi.

면허 날짜 : 1998 년 2 월 17 일.

우편 주소 : P. O. Box 35021-00100, 나이로비.

전화 : 020310241, 0729750000.

실제 주소 : 1 층, 20 세기, Mama Ngina / Kaunda Street, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2003 년 12 월 15 일.

우편 주소 : P. O. 박스 11500-00100, 나이로비.

전화 : 2212955/45/49, 0700-003435.

실제 주소 : Town House, Kaunda Street, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2003 년 10 월 17 일.

우편 주소 : P. O. Box 56947-00200, 나이로비.

실제 주소 : Unit 1, Departure.

라이센스 날짜 : 1995 년 11 월 2 일.

우편 주소 : P. O. Box 51463-00200, 나이로비.

물리적 주소 : Gigiri, China Garden, 나이로비.

라이센스 날짜 : 2003 년 11 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 42909-00100, 나이로비.

실제 주소 : Norwich Union House, Kimathi Street, Nairobi.

면허 날짜 : 1998 년 5 월 21 일.

우편 주소 : P. O. Box 14297-00100, 나이로비.

실제 주소 : Jubilee Center, Karen, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2003 년 11 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 20809-00100, 나이로비.

실제 주소 : Koinange Street 1 층 Emperor Plaza.

라이센스 날짜 : 2009 년 8 월 17 일.

우편 주소 : P. O. Box 45746-00100, 나이로비.

물리적 주소 : Bunyala Road, Industrial Area, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2003 년 11 월 1 일.

우편 주소 : P. O. 박스 84300, 몸바사.

실제 주소 : Mombasa의 Moi Avenue.

라이센스 날짜 : 2003 년 12 월 15 일.

우편 주소 : P. O. Box 43888-00100, 나이로비.

전화 : 3861268/9, 0725852840.

실제 주소 : Junction Mall, Ngong Road / Dagoretti Corner, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2005 년 12 월 1 일.

우편 주소 : P. O. 박스 21819-00400, 나이로비.

실제 주소 : JKIA, Arrival Unit 1, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2003 년 9 월 9 일.

우편 주소 : P. O. Box 45191-00100, 나이로비.

전화 : 3514509, 2119568/9, 0711229408, 3752109.

실제 주소 : Diamond Plaza, 2 층, Parklands, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2004 년 4 월 10 일.

우편 주소 : P. O. 박스 15710-00100, 나이로비.

전화 : 0791587614, 0719670281, 0728647131.

: infolegacyforexbureau. co. ke, infosyzointernational. co. ke.

실제 주소 : Hub Karen, Dagoretti Road, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2016 년 5 월 24 일.

우편 주소 : P. O. 박스 82304-80100, Mombasa.

전화 : 041-2230396 / 7 / 8, 2230399

실제 주소 : T. S.S. 탑 Nkrumah 도로, 몸바사.

라이센스 날짜 : 1999 년 5 월 21 일.

우편 주소 : P. O. Box 11659-00400, 나이로비.

전화 : 2213619/21, 0724-256480.

실제 주소 : 나이지리아 Kenyatta Avenue의 Uganda House-Arcade.

면허 날짜 : 1995 년 4 월 25 일.

우편 주소 : P. O. Box 4581-00200, 나이로비.

전화 : 0732911138, 0731863896, 0202600072.

실제 주소 : Taj Shopping Mall, North Airport Road, Embakasi.

라이센스 날짜 : 2012 년 2 월 22 일

우편 주소 : P. O. Box 46434-00100, 나이로비.

실제 주소 : Nakumatt Mega, Uhuru Highway, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2009 년 8 월 17 일.

우편 주소 : P. O. Box 43296-80100, Mombasa.

실제 주소 : Iddi House, Nkrumah Road, Mombasa.

라이센스 날짜 : 2003 년 11 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 7080-00300, 나이로비.

실제 주소 : Unit 2 Departure, JKIA, 나이로비.

면허 날짜 : 1995 년 9 월 7 일.

우편 주소 : P. O. Box 41830-00100, 나이로비.

실제 주소 : Westminister House, Kaunda Street, Nairobi.

면허 날짜 : 1998 년 1 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 46180-00100, 나이로비.

전화 : 828111/2, 0733744348.

실제 주소 : Panari Center, Mombasa Road, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2005 년 12 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 3338-00100, 나이로비.

실제 주소 : Tubman Road, Ansh Plaza, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2008 년 6 월 27 일.

우편 주소 : P. O. Box 79012-00400, 나이로비.

실제 주소 : Westlands, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2008 년 7 월 25 일.

우편 주소 : P. O. Box 100745-00101, 나이로비.

실제 주소 : Eastleigh, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2005 년 12 월 19 일.

우편 주소 : P. O. Box 63533-00619, 나이로비.

전화 : 4048883 / 4044146, 0722362665, 0733362665.

실제 주소 : Muthaiga Shopping Center, Nairobi.

우편 주소 : P. O. 상자 644-00624, 마을 시장, 나이로비.

실제 주소 : JKIA, Unit 2, Nairobi.

면허 날짜 : 1995 년 7 월 6 일.

우편 주소 : P. O. Box 12523-00100, Nairobi.

실제 주소 : Gujarat House, Muindi Mbingu Street, Nairobi.

면허 날짜 : 1995 년 7 월 21 일.

우편 주소 : P. O. Box 12577-00100, 나이로비.

전화 : 02213642, 0455132476.

실제 주소 : Namanga.

라이센스 날짜 : 2003 년 12 월 15 일.

우편 주소 : P. O. Box 43888-00100, 나이로비.

실제 주소 : Chaka Place, Chaka Road, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2003 년 12 월 15 일.

우편 주소 : P. O. Box 102348-00100, Jamia Nairobi.

실제 주소 : Avenue House, Kenyatta Avenue, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2008 년 5 월 27 일.

우편 주소 : P. O. Box 26650-00100, 나이로비.

실제 주소 : Cianda House, Ground Floor, Koinange Street, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2008 년 5 월 12 일.

우편 주소 : P. O. Box 24273-00100, Nairobi.

전화 : 310880, 310882/3.

실제 주소 : Lonhro House, Standard Street, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2007 년 11 월 27 일.

우편 주소 : P. O. 박스 13074-00100, 나이로비.

전화 : 2244371/313438, 0722332518.

실제 주소 : 20 세기, Mama Ngina / Kaunda Streets, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2004 년 9 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 58059-00200, 나이로비.

전화 : 2724769 / 2724778.

실제 주소 : Hurlingham Shopping Center, Nairobi.

면허 날짜 : 1998 년 1 월 1 일.

우편 주소 : P. O. 박스 957-40100, 키스 무.

실제 주소 : Allmamra Plaza, Oginga Odinga Road, Kisumu.

면허 날짜 : 1995 년 9 월 25 일.

우편 주소 : P. O. Box 3438-80100, Mombasa.

실제 주소 : Nkrumah Road, Mombasa.

라이센스 날짜 : 2003 년 11 월 1 일.

우편 주소 : P. O. 박스 87200-80100, 몸바사.

실제 주소 : Mombasa Block 404 XV11 / M1, Abdel Nasseiz.

면허 날짜 : 1995 년 8 월 16 일.

우편 주소 : P. O. 박스 30923-00100, 나이로비.

실제 주소 : Kampus Tower, Moi Avenue, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2012 년 5 월 28 일.

우편 주소 : P. O. Box 634-00100, 나이로비.

전화 : 313479/80, 311953.

실제 주소 : Kimathi House, Kimathi Street, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2008 년 4 월 28 일.

우편 주소 : P. O. Box 12165, Nakuru.

실제 주소 : Merica Hotel Building, Court Road, Nakuru.

라이센스 날짜 : 2004 년 6 월 1 일.

우편 주소 : P. O. 박스 219, Eldoret.

물리적 주소 : KVDA Plaza, Eldoret.

라이센스 날짜 : 2004 년 12 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 43617-00100, 나이로비.

전화 : 2218140/1, 0721411300.

실제 주소 : City House, Standard Street, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2004 년 6 월 17 일.

우편 주소 : P. O. Box 66886-00800, 나이로비.

전화 번호 : 020445995, 0722703121

실제 주소 : Moi International Airport, Mombasa.

라이센스 날짜 : 2008 년 4 월 16 일.

우편 주소 : P. O. Box 60770-00200, 나이로비.

실제 주소 : Agip House, Haile Selassie Avenue, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2012 년 10 월 22 일

우편 주소 : P. O. Box 26150-00100, 나이로비.

팩스 번호 0202242064.

실제 주소 : 20 세기, Mama Ngina / Kaunda Street, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2008 년 5 월 12 일.

우편 주소 : P. O. Box 19257-00501, 나이로비.

실제 주소 : JKIA Unit 2, Nairobi.

면허 날짜 : 1995 년 7 월 6 일.

우편 주소 : P. O. Box 43673-00200, Nairobi.

실제 주소 : Laxmi Plaza, Biashara Street, Nairobi.

면허 날짜 : 1995 년 11 월 27 일.

우편 주소 : P. O. 박스 34166-00100, 나이로비.

실제 주소 : Uniafric House, Koinange Lane, 나이로비.

라이센스 날짜 : 2008 년 6 월 26 일.

우편 주소 : P. O. Box 42909-00100, 나이로비.

실제 주소 : 국제 도착 터미널 JKIA, 나이로비.

면허 날짜 : 1995 년 6 월 6 일.

우편 주소 : P. O. Box 25934-00100, 나이로비.

전화 : 0723434343, 0739270511, 0772372744.

실제 주소 : I & amp; M Bank Tower, Kenyatta Avenue, Nairobi.

라이센스 날짜 : 2012 년 7 월 24 일

우편 주소 : P. O. Box 7080-00300, 나이로비.

: tradewananchi, tradebdcyahoo.

실제 주소 : Cotts House, City Hall Way, Transnational Bank, Nairobi.

라이센스 날짜 : 1999 년 5 월 21 일.

우편 주소 : P. O. Box 13580-00800, 나이로비.

실제 주소 : The Mall, Westlands, Nairobi.

면허 날짜 : 1995 년 9 월 7 일.

우편 주소 : P. O. Box 75901-00200, 나이로비.

전화 : 827872, 827877.

실제 주소 : 국제 도착 터미널 JKIA, 나이로비.

라이센스 날짜 : 2008 년 2 월 11 일.

우편 주소 : P. O. Box 43847-00100, 나이로비.

실제 주소 : Sarit Center, Westlands, Nairobi.

라이센스 날짜 : 1999 년 1 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 2665-00200, 나이로비.

실제 주소 : 나이로비의 옹로드 (Ngong Road)를 따라 마그와 센터 주교 1 층.

라이센스 날짜 : 2013 년 8 월 26 일.

우편 주소 : P. O. 박스 705-40100, 키스 무.

물리적 주소 : Sansora Building, Central Square, Kisumu.

라이센스 날짜 : 2005 년 9 월 1 일.

우편 주소 : P. O. Box 6841-30100, Eldoret.

팩스 : + 254-53-2062907.

실제 주소 : Bargetuny Plaza, Uganda Road, Eldoret.

미국 국무부.

행동하는 외교.

주요 우려 사항의 국가 / 관할권 - 케냐.

케냐는 자금 세탁 및 금융 사기에 취약합니다. 그것은 동 아프리카의 금융 허브이며, 은행 및 금융 부문은 정교 해지고 있습니다. 자금 세탁 및 테러 자금 지원 활동은 공식 및 비공식 부문에서 발생하며 국내외의 범죄 활동에서 비롯됩니다. 그러한 활동에는 다국적 조직 범죄, 사이버 범죄, 부패, 밀수, 무역 송장 조작, 마약 및 위조 상품의 불법 거래, 불법 목재 및 목탄 거래, 야생 동물 밀매 등이 포함됩니다.

케냐의 금융 부문은 43 개의 허가받은 상업 은행을 지원합니다. 69 개 지점이있는 케냐의 9 개 예금 청약 소액 금융 기관; 91 면허 국장, 나이로비가 75 개국 및 몸바사 9 개를 주재 함. 한 모기지 금융 회사. 케냐는 2012 년에 452 억 달러에서 2013 년에 520 억 달러로 증가한이 지역의 총 은행 자산의 절반 이상을 보유하고 있습니다.

은행, 유선 서비스 및 이동 통신 지불 및 은행 시스템이 점점 더 많은 케냐 인들에게 제공되고 있지만, 케냐 정부 (케냐 정부)가 현금을 기반으로보고되지 않은 송금을 용이하게하는 hawaladars 및 기타 송금 시스템의 번창하고 비공식적이며 규제되지 않은 네트워크가 있습니다. 추적 할 수 없습니다. 외국인, 특히 소말리아 인 거주자와 난민 인구가 많은 국가에서는 주로 국제적으로 송금을 보내고받는 hawaladars를 사용합니다. 디아스포라 송금은 매년 증가하고 있으며 이는 외환 유입에 크게 기여하고 있습니다. 케냐에는 현재 나이로비에 9 개의 면허 소지자가 있습니다. 2013 년 송금액은 총 13 억 달러이며 2014 년 9 월까지 이미 11 억 달러를 기록했으며 북미는 모든 송금액의 45-50 %를 제공하고 유럽 및 기타 국가와의 송금을 제공합니다. 각각 약 25 %를 제공합니다.

케냐 통신 당국 (CAK)은 케냐 통신 부문이 79.2 %의 휴대 전화 보급률을 보였고 3220 만 건의 휴대 전화 가입을 지원한다고 발표했습니다. CAK는 또한 2 천 3 백 3 십만 명의 인터넷 이용자가 인터넷 이용자의 비율을 54.8 %로 끌어 올렸다고보고했다. 케냐에는 대략 121,000 명의 모바일 머니 에이전트가 있습니다. 2014 년 8 월까지 17 억 달러가 케냐의 모바일 자금 시스템을 통해 이전되었습니다.

케냐는 국제 마약 밀매 거래를위한 대중 교통 수단입니다. 무역 기반 자금 세탁은 케냐 국세청이 내부 모니터링 및 수집 절차 개선에있어 최근 진전을 보였음에도 불구하고 케냐에서 문제입니다. 우간다, 소말리아, 탄자니아, 르완다, 부룬디, 콩고 민주 공화국, 남 수단의 주요 운송 국가로 사용되는 케냐의 밀수입 시장을위한 암시장이 있습니다. 이 북부 복도 국가로 운송되는 물품은 케냐 관세의 대상이 아니지만 케냐 당국은 케냐에서 많은 물품이 판매되는 것을 인정합니다. 무역 상품은 종종 지역 hawala 네트워크에서 반 가치 평가를 제공하는 데 사용됩니다.

케냐와 소말리아의 인접성은 특정 불법 복제 관련 수익금 세탁 및 유엔 및 미국 지정 그룹 인 알 샤밥 (Al-Shabaab)을위한 재정적 촉진 허브로서 분명하고 매력적인 장소입니다.

FATF는 케냐가 처음으로 2010 년 2 월 공개 성명서에 포함 시켰습니다. 2014 년 2 월, FATF는 케냐가 전략적 AML / CFT 결핍 문제를 해결하는데있어 중대한 진전을 이뤘음을 인정하여 케냐를 공개 성명에서 삭제했습니다.

테러리스트 자금 조달에 관한 자세한 내용은 state of State of Terrorism 국가 보고서를 참조하십시오 : state. gov/j/ct/rls/crt/

FINANCIAL INSTITUTION은 상당한 금액의 미국 통화가 포함 된 국제 마약 밀 거래와 관련된 통화 거래를 수행합니까? 미국에서의 불법 판매에서 파생 된 통화; 불법 마약 판매에 영향을 미친다.

돈세탁의 범죄 화 :

& nbsp; 모든 심각한 범죄 & rdquo; 접근하거나 & ldquo; list & rdquo; 술어 범죄에 접근 : 모든 범죄 접근법.

합법적 인 사람인가요 : 형사 : 예 시민 : 예.

Know-your-customer (KYC) 규칙 :

PEP 강화 실사 절차 : 외국 : 예 국내 : 예.

KYC 대상 단체 : 대중으로부터 예금을 수령하는 은행 및 기관; 대출 기관, 요인 및 상업 금융 기관; 금융 임대 회사; 공식 및 비공식 채널을 포함하여 어떤 수단 으로든 자금 또는 가치의 양도자; 수표, 여행자 수표, 머니 오더, 은행 및 환어음 및 전자 화폐의 발행인과 관리자; 재정 보증인; 파생 상품, 외환, 외환, 금리 및 인덱스 펀드, 양도성 유가 증권 및 상품 선물을 포함한 단기 금융 시장의 거래자. 유가 증권 인수 자 및 중개인; 포트폴리오 관리자 및 관리인; 생명 보험 및 기타 투자 관련 보험 인수 및 중개업; 카지노; 부동산 기관; 회계사; 귀금속 및 석재 판매상.

수신 된 STR 수 및 시간대 : 201 : 2014 년 1 월 - 11 월

수신 CTR 수와 시간대 : 2,825 : 1 월 & ndash; 2014 년 11 월.

STR 적용 대상 : 대중으로부터 예금을 수령하는 은행 및 기관; 대출 기관, 요인 및 상업 금융 기관; 금융 임대 회사; 공식 및 비공식 채널을 포함하여 어떤 수단 으로든 자금 또는 가치의 양도자; 수표, 여행자 수표, 머니 오더, 은행 및 환어음 및 전자 화폐의 발행인과 관리자; 재정 보증인; 파생 상품, 외환, 외환, 금리 및 인덱스 펀드, 양도성 유가 증권 및 상품 선물을 포함한 단기 금융 시장의 거래자. 유가 증권 인수 자 및 중개인; 포트폴리오 관리자 및 관리인; 생명 보험 및 기타 투자 관련 보험 인수 및 중개업; 카지노; 부동산 기관; 회계사; 귀금속 및 석재 판매상.

돈 세탁 범죄 형사 기소 / 유죄 판결 :

기소 : 2014 년 1 건.

레코드 교환 메커니즘 :

미국과 : MLAT : 아니오 다른 메커니즘 : 예.

다른 정부 / 관할 구역에서는 : 예.

케냐는 FATF 스타일의 지역 단체 인 동 아프리카 남부 아프리카 자금 세탁 방지 그룹 (ESAAMLG)의 회원입니다. 가장 최근의 상호 평가 보고서는 esaamlg. org/reports/view_me. php? id=228에서 찾을 수 있습니다.

집행 및 시행 문제 및 의견 :

개정 된 범죄 수익 및 돈세탁 방지법 (POCAMLA)은 AML 문제를 다루기위한 포괄적 인 체계를 제공하며 적절한 제재를 포함하고 있습니다. 그러나 POCAMLA는 금융 범죄를 기소하는 데 사용 된 적이 없습니다. 케냐 중앙 은행 (Central Bank of Kenya, CBK)은 2013 년 4 월에 2013 년 머니 송금 (Money Remittance) 규정을 발표 한 후 2013 년 11 월에 최초의 송금 서비스 공급자를 허가했습니다. 또한 케냐의 국가 지불 시스템 법안이 현재 시행 중입니다. 이 법은 무엇보다도 모바일 자금에 대한 규제를 제공하며 케냐의 재정 건전성 및 안보에 대한 또 다른 중요한 구성 요소입니다. POCAMLA, 2013 년 보충 교재 번호 521을 준수하는 규정에는 해당 대상에게 통화 거래 보고서 (CTR)를 제출해야합니다.

케냐 재무 정보 부서 (Financial Intelligence Unit) 인 재무보고 센터 (FRC)에 제출 된 345 건의 STR 중 2012 년에 85 건이 추가 조사 및 기소 가능성이있는 법 집행 기관에 배포되었습니다. FRC의 분석 능력과 효율성은 자동화 시스템으로 개선되어 분석에 도움이됩니다. FRC가 일부 현금 및 가치 이전 서비스로부터 STR을 받지만, 이 부문은 AML / CFT 준수를 감독하는 것이 더 어렵습니다.

모든 휴대 전화 장치를 등록해야하며 모든 모바일 자금 계정도 적절한 신원과 함께 등록해야합니다. 모바일 결제 및 은행 시스템이 점차 중요 해지고 있지만 의심스러운 거래에 대한 추적 및 조사는 어려움이 있지만 이러한 거래에 대한 데이터는 특히 현금으로 실행되는 거래와 비교하여 조사 및 추적을 용이하게 할 수 있습니다. 이 부문의 규제 / 감독 부족과 특정보고 단체의보고 부족으로이 부문이 초래할 수있는 위험에 기여합니다. 재무 적 편입과 그에 따른 규제 개입을 통해 재정 건전성을 높이는 CBK의 전략은 공식 부문 재무 포함을 2006 년 41 %에서 2013 년 67 %로 증가 시켰습니다.

은행 계좌 기록을 요구하거나 계좌를 점유하려면 경찰은 예금을 범죄와 관련 짓는 증거를 제시하고 법원 명령을 받아야합니다. 이 프로세스의 기밀성은 잘 유지되지 않습니다. 즉, 계정 소유자는 종종 그러한 조사에 관해 알려지기 때문에 자산을 이동하거나 주문에 대해 경쟁 할 수 있습니다.

케냐는 형사 사법 제도를 전면 개편하고 있습니다. 정부, 특히 경찰은 적절한 재원을 확보하고 복잡한 재정 조사를 독립적으로 수행 할 수있는 충분한 제도적 능력과 조사 기술을 갖추어야합니다. 케냐는 또한 관료적 인 방해물을 조사하여 범죄의 수사와 기소를 추구하지 못하도록해야합니다. 2013 년까지 케냐에는 74 명의 검찰이 있었다. 그러나 ODPP는 크게 확대되었으며 현재 605 명의 검사가 있습니다. ODPP는 부패 및 경제 범죄, 사이버 범죄, 마약, 조직 범죄, 돈세탁, 불법 복제 및 테러리즘에 대한 기소를 담당하는 경제 국제 범죄학과 (DEIEC)와 함께 4 개의 광범위한 주제별 부서로 조직되어 있습니다. DEIEC은 진행 절차를 간소화하고 전문성을 높이고 기소 전문성을 개발하기 위해 2014 년 7 월 18 일에 AML / CFT 부서가 구성되어 여러 가지 주제별 부서로 나누어지며 기소 담당 수석 조수 특히 돈세탁과 테러 자금 조달 범죄를 다루고있다. AML / CFT 부서는 나이로비 사무소의 18 명의 검찰 고문과 카운티 사무실의 8 명의 검찰 총장으로 구성됩니다. 2014 년에 9 건의 돈세탁 사례가 ODPP에 전달되었으며 그 중 4 건은 폐쇄되었으며 5 건은 아직 계류 중입니다.

포카람라 (POCAMLA)는 범죄 수익을 동결, 압류, 몰수하는 법적 메커니즘을 제공합니다. 그러나이 법의 측면은 아직 사용되지 않았습니다. 조직 범죄 예방법은 조직 범죄자가 불법 행위를 저지르기 위해 사용하는 현금 및 재산 압류를 규정하고 있습니다. 검찰 총장 사무실에 기반을 둔 반 자치 단체 인 자산 회수국 (Asset Recovery Agency)은 현재 직원들로 구성되어 있으며 부처 간 자산 복구 태스크 포스 (Assess Recovery Task Force)를 이끌고 있습니다.

케냐의 테러 방지법 (POTA)에 따라 처음으로 기소 된 2013 년 웨스트 게이트 몰 (Westgate Mall) 공격은 첫 번째 대응 자, 규제 당국, 법 집행 기관 및 검사가 조사 및 청구 할 전문 지식을 개발하는 것이 중요하다는 것을 보여줍니다 테러 자금 조달 및 자금 세탁 범죄를 비롯한 충격이 심한 경우, 그리고 관련 자산 복구를 추구하는 경우. 케냐는 케냐의 테러 자금 조달 범죄 범위 확대를 포함하여 POTA에 대한 수정안을 포함하는 2013 년 재정법을 통과시켰다. 2013 년 11 월 케냐는 POTA를 이행하기위한 규정을 발표 했으므로 UNSCR 1267 및 1373에 따른 의무를 이행했습니다. 이 법률에 따라 케냐는 국제 표준 준수 향상을위한 중요한 조치를 취했습니다.

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나이로비의 케냐 실링으로 전환하는 가장 좋은 장소는 무엇입니까? 국제 공항에서 좋은 요금을 제공합니까? 아니면 ATM에서해야합니까?

Forex 국은 은행에 비해 최고의 속도를 제공합니다. 국영 요금의 국은 국영 공항보다 매력적입니다.

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현금 인출기를 이용하면 은행 간 또는 외환 거래율보다 나은 은행 간 환율을 얻을 수 있습니다. 하지만 ATM 인출 수수료 및 교환 수수료가 있으므로 최상의 외환만큼 좋지는 않습니다. 대부분의 호텔과 비교하거나 자신의 나라에서 외환 거래를하는 것보다 낫습니다.

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Bureaus는 은행들과의 경쟁에서 77 점으로 떨어졌습니다.

케냐의 외환 시장은 지난 20 년 동안 80 건에서 77 건으로 줄었다. 케냐 중앙 은행 (CBK)은 금융 부문의 보고서를 발표했다.

국은 고객 대출에 대한 이자율 인상으로 인해 커미션 수입을 늘리는 은행과의 경쟁이 치열 해졌습니다.

대금업자는 이전에 상대적으로 환율이 비싸던 지국이 제시 한 요율에 맞춰야합니다.

CBK는 "3 명의 외환 국이 자발적으로 폐쇄되고, 1 개의 외환 국이 송금 서비스 제공자로 전환하고, 1 년 동안 새로운 외환 관리국의 허가를 받아 외환 국 수가 줄어들었다"고 전했다.

나이로비는 61 세에 가장 외환 당국이 많고, 몸바사는 8 명, 나 쿠루, 키 수무 그리고 엘도 레트는 각각 2 명이 있습니다. Namanga와 Busia의 국경 마을에는 각각 하나씩 있습니다. 운영 국 수는 2010 년 126 개로 집계됐다.

국은 1995 년 1 월 외환 시장에서 경쟁을 촉진하고 시장에서의 환율 스프레드를 줄이기 위해 면허를 취득했습니다.

공인 딜러로서, 외환 국은 중앙 은행 케냐 법 (Cap 491)의 규정에 따라 규제됩니다.